12 июня текущего года в здании центрального аппарата биржи был организован учебно-практический семинар на тему «Порядок организации и осуществления внутреннего контроля в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения со стороны членов биржи».

Семинар был организован по инициативе Главного управления комплаенс-контроля и информационной безопасности АО «УзРТСБ». В нем приняли участие члены биржи, сотрудники центрального аппарата, а также члены биржи работающие в региональных филиалах, подключившиеся через программу видеоконференцсвязи ZOOM.

В ходе семинара первый заместитель председателя правления АО «УзРТСБ» К. Худайбердиев выступил с речью, в которой отметил, что в нашей стране за последние годы ведется масштабная работа в сфере противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. Он подчеркнул, что в обществе формируется культура нулевой терпимости к любым формам экономических преступлений и ведется эффективная работа по борьбе с ними.

Затем сотрудник Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан М. Султанов выступил с информацией о порядке проведения внутреннего контроля, надлежащей проверке клиентов и порядке сообщения о подозрительных операциях.

Также участникам семинара было разъяснено, что несообщение в уполномоченные органы о подозрительных операциях может повлечь за собой уголовную ответственность.

В ходе семинара были даны подробные ответы на вопросы анкеты, подготовленной в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

В завершение семинара первый заместитель председателя правления АО «УзРТСБ» К. Худайбердиев сообщил, что на основании соответствующего приказа председателя Правления внедрена практика регулярного размещения на официальном сайте биржи «uzex.uz» информации о членах биржи, привлеченных к дисциплинарной ответственности Дисциплинарной комиссией за использование дополнительных программ в ходе биржевых торгов.

Семинар прошел в форме открытого диалога, специалисты отрасли ответили на все интересующие вопросы слушателей, а участники отметили, что мероприятие было полезным и информативным.

Источник: Отдел массовых коммуникаций и внешнеэкономической деятельности